Asesoría Legal en Implementación Modelo de Compliance Penal Ley N° 21.595 de Delitos Económicos
Diseño e implementación de modelos de prevención de infracciones - Ley de Protección de Datos Personales
Diseño de modelos de compliance laboral y gestión de personas.
La Ley N° 21.595 de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente establece un nuevo estándar en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, sus directores y principales ejecutivos. La nueva norma amplía el catálogo de delitos imputables a la empresa en alrededor de 200 tipos penales.
Aumentan la penalidad para directores, gerentes y ejecutivos, eliminando la libertad vigilada en los delitos más graves y haciendo improcedente la atenuante de “irreprochable conducta anterior”.
Se establece la pena de supervisión y/o extinción de la persona jurídica de la empresa, la pérdida de beneficios fiscales, inhabilitación para contratar con el Estado, la imposición de días multa y la figura del comiso de ganacias.
La Ley demanda requisitos de carácter sustantivo, comenzando por la identificación de las actividades o procesos del negocio que implican riesgos de conductas delictivas, y el establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar dichos riesgos. Enfatiza, además, la "efectiva" implementación del modelo para dar lugar a la eximente de responsabilidad penal de la empresa y elimina la posibilidad de certificarlos.
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